Na manhã desta quinta-feira (26), um grupo suspeito de aplicar golpes contra as lojas Havan tornou-se alvo de uma operação interestadual integrada pelas Polícias Civis de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
A operação, denominada "Operação Dublê", visa desmantelar um esquema criminoso que envolve a abertura fraudulenta de contas bancárias em nome da empresa HAVAN S.
A.
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Segundo a publicação, as investigações revelaram que os criminosos utilizaram indevidamente os dados empresariais da Havan, sem a autorização dos representantes legais, para abrir uma conta em uma plataforma de pagamentos.
Quais foram as ações realizadas durante a operação?
Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Valinhos e Caraguatatuba (SP), Ponta Grossa (PR) e Viçosa (MG).
O objetivo principal é coletar elementos probatórios adicionais, como dispositivos eletrônicos e documentos, que possam auxiliar nas investigações em curso.
Como funcionava o esquema de golpes?
Em agosto de 2025, a conta fraudulenta recebeu aproximadamente R$ 576 mil em apenas 24 horas.
A polícia afirma que esse montante era proveniente de vítimas de golpes aplicados em diversos estados do Brasil.
Após o recebimento, os valores foram rapidamente transferidos para contas vinculadas ao grupo criminoso.
Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os criminosos usaram estratégias de pulverização, realizando diversas transações para dissimular a origem dos recursos.
Quais técnicas de lavagem de dinheiro foram identificadas?
As investigações apontaram para várias ações de lavagem de dinheiro, incluindo a fragmentação de valores, transferências sucessivas entre contas de "laranjas", repasses imediatos de valores idênticos (conhecido como mirroring), e a utilização de empresas para dissimular a origem dos recursos.
Além disso, houve uma dispersão sistemática de valores entre diversos envolvidos, o que complicou ainda mais o rastreamento do dinheiro.
Quem são os envolvidos no esquema?
Até o momento, sete pessoas foram identificadas com envolvimento direto na movimentação dos valores.
A operação busca não apenas capturar os envolvidos, mas também reunir provas que possam sustentar as acusações de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros delitos.
Qual é a posição da Havan sobre o caso?
A CNN Brasil entrou em contato com a Havan para obter um posicionamento oficial, mas até o momento do relato, a empresa ainda não havia se manifestado.
O espaço segue aberto para que a Havan possa esclarecer sua posição sobre os acontecimentos.
Qual é o impacto dessa operação?
A "Operação Dublê" representa um esforço significativo das autoridades para combater crimes financeiros complexos que afetam grandes empresas e suas operações.
A ação coordenada entre diferentes estados demonstra a importância da colaboração interestadual no combate ao crime organizado, especialmente em casos que envolvem fraudes financeiras de grande escala.
Quais são as possíveis consequências legais
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