Master: empresa que pagou Sicário pertencia a cunhado de Vorcaro
A investigação em torno da Super Empreendimentos revelou uma complexa rede de relações financeiras e familiares que liga a empresa ao banqueiro Daniel Vorcaro.
Segundo documentos do Banco Master, a Super Empreendimentos, empresa investigada pela Polícia Federal, era de propriedade de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro.
Essa informação foi confirmada por um relatório de liberação de crédito de fevereiro de 2024, conforme relatado pela coluna do Metrópoles.
Quem é Fabiano Zettel e qual seu papel na Super Empreendimentos?
Zettel era o único dono da Super Empreendimentos e atuava como diretor da empresa.
As investigações da CPI do Crime Organizado revelaram que ele declarou à Receita Federal ter recebido mais de R$ 190 milhões em lucros e dividendos entre 2023 e 2024.
Esses valores provinham do Fundo de Investimento em Participações Kairós, que investia 100% de sua carteira em ações da Super Empreendimentos.
Qual era a estrutura financeira da Super Empreendimentos?
O Banco Master, ao analisar um pedido de renovação de uma Conta Garantida no valor de R$ 15 milhões, revelou que Fabiano Zettel possuía 100% das cotas do FIP Kairós, que, por sua vez, detinha 100% das ações da Super.
Essa estrutura financeira foi crucial para entender o fluxo de capital dentro da empresa.
Quais eram as condições financeiras de Zettel e da Super Empreendimentos?
Em novembro de 2023, Zettel tinha uma dívida pessoal de R$ 5,9 milhões.
Apesar disso, a análise de crédito do Banco Master, assinada pelo especialista Flávio Perez, atribuiu um rating "B" ao cliente, destacando o "positivo histórico de relacionamento com o Master".
Em 2022, a Super Empreendimentos possuía um ativo total de R$ 857 milhões, com patrimônio líquido de R$ 451 milhões.
Como a Super Empreendimentos estava envolvida em atividades ilícitas?
A Polícia Federal citou a Super Empreendimentos como uma ferramenta para lavagem de dinheiro e pagamentos mensais para a "Turma", uma estrutura usada para monitoramento e coação de pessoas que poderiam prejudicar a organização criminosa de Vorcaro.
A empresa também intermediava pagamentos a servidores do Banco Central e ao líder da "Turma", Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário.
Quais foram as transações notáveis realizadas pela Super Empreendimentos?
A empresa foi usada para comprar obras de arte, incluindo uma negociação de R$ 14,7 milhões com a galeria Simões de Assis.
Além disso, a Super pagou R$ 165 milhões a uma galeria paulistana por outras obras.
Documentos do Tribunal de Justiça de São Paulo mostram que a Super Empreendimentos possui diversos imóveis de alto valor, incluindo uma mansão em Brasília e um duplex em São Paulo.
Qual é a situação atual da Super Empreendimentos e de seus envolvidos?
Após a aprovação de um crédito, a Super registrou uma mudança societária, aumentando seu capital para R$ 1,285 bilhão com a entrada do fundo Termopilas, administrado pela Reag e ligado a Vorcaro.
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